Die Experten von FS-PP Berlin bieten pragmatische Lösungen ohne bürokratische Hürden zur Ausgestaltung maßvoller Geldwäsche-Compliance-Prozesse. Unsere Lösungen sind darauf ausgerichtet, regulatorische Risiken zu minimieren, bestehende Prozesse zu nutzen, Kunden im Rahmen der Identifizierung nicht zu verschrecken und damit Geschäft nicht zu verhindern. Unser Experten-Team verfügt über umfangreiche Typologiemuster und Erfahrung mit branchenspezifischen Risikofaktoren.

Das professionelle Management rechtlicher Risiken ist zur Entlastung der Geschäftsführung vom Vorwurf des Organisationsverschuldens und der Vermeidung von Reputationsschäden unentbehrlich. FS-PP Berlin unterstützt mit folgenden Lösungen:

  • Vollauslagerung des GwG-Risiko-Managements
  • Verteidigung in Bußgeldverfahren
  • Unterstützung und Vertretung bei behördlichen Prüfungen und Kontrollen
  • Geldwäsche-Risikoanalyse
  • Externer Geldwäschebeauftragter
  • Teilauslagerung Sorgfaltspflichten und Identifizierungen (KYC, CDD, Sanktionslisten-Checks, Adverse-Media-Checks)
  • Anwaltliche Gutachten zur GwG-Verpflichtung und Privilegierungen
  • Fall-Management: Prüfung und Abgabe von Geldwäscheverdachtsmeldungen, Kommunikation mit Aufsichtsbehörden, Staatsanwaltschaften, BKA, LKA
  • Schulungen und Trainings
  • Unabhängige Prüfungen, GAP-Analyse, Audits und Sonderprüfungen
  • Dokumentation und Archivierung
  • Umsetzung Prozesse und Richtlinien-Management (Geldwäsche-Richtlinie, Risikoanalyse, KYC-Vorlagen, interne Sicherungsmaßnahmen, Arbeitsanweisungen, Typologiepapiere, Q&A Geldwäscheprävention, Hinweisgebersystem/whistleblowing)

 

Ansprechpartner

Dr. Niklas Auffermann