Effektive Geldwäsche-Compliance

Die Experten von FS-PP Berlin bieten pragmatische Lösungen ohne bürokratische Hürden zur Ausgestaltung maßvoller Geldwäsche-Compliance-Prozesse. Unsere Lösungen sind darauf ausgerichtet, bestehende Prozesse zu nutzen, Kunden im Rahmen der Identifizierung nicht zu verschrecken und damit Geschäft nicht zu verhindern. Unser Team verfügt über umfangreiche Typologiemuster und Erfahrung mit branchenspezifischen Risikofaktoren.

Das professionelle Management rechtlicher Risiken ist zur Entlastung der Geschäftsführung vom Vorwurf des Organisationsverschuldens und der Vermeidung von Reputationsschäden unentbehrlich. FS-PP Berlin unterstützen Compliance- und Rechtsabteilung mit folgenden Lösungen:

  • Geldwäsche-Risikoanalyse,
  • Externer Geldwäschebeauftragter,
  • Fall-Management: Prüfung und Abgabe von Geldwäscheverdachtsmeldungen, Kommunikation mit Aufsichtsbehörden,
  • Schulungen und Trainings,
  • Sonderprüfungen,
  • Umsetzung Prozesse und Richtlinien-Management (Geldwäsche-Richtlinie, Risikoanalyse, interne Sicherungsmaßnahmen, Q&A Geldwäscheprävention, Hinweisgebersystem),

Experte

Rechtsanwalt Dr. Auffermann verfügt über langjährige praktische Erfahrung auf dem Gebiet der Geldwäschebekämpfung. Er berät Unternehmen aus sämtlichen Sektoren und Industrien zu allen Fragen der praktischen Umsetzung der GwG-Pflichten. Rechtsanwalt Dr. Auffermann berät und vertritt daneben auch Aufsichtsbehörden und führt Sonderprüfungen und -ermittlungen durch. Er ist Leiter des Arbeitskreises Geldwäscheprävention bei DICO und Geldwäschepräventionsbeauftragter der Rechtsanwaltskammer Berlin.